Reglerne indebærer, at vi skal kunne dokumentere, at vi kender dig og din virksomhed:
-
Vi skal kunne identificere og legitimere reelle ejere.
-
Vi skal kunne forklare omfanget af og formålet med dine overførsler igennem os.
-
Vi skal være opmærksomme på og identificere atypiske og mistænkelige transaktioner.
-
Vi skal underrette myndigheder, hvis en mistanke ikke kan afkræftes.
Derfor kan du komme ud for, at vi beder om legitimation eller dokumentation, eller at vi spørger mere ind til visse situationer. Det behøver ikke betyde, at vi konkret mistænker dig for noget.
Kravene gør, at vi indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig og din virksomhed, ligesom vi i nogle situationer beder dig dokumentere oplysningerne. Oplysningerne bliver opbevaret i henhold til de krav, som loven fastlægger.
Efter Hvidvaskloven har vi pligt til at undersøge visse transaktioner, og i den forbindelse skal vi i visse situationer underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.